În urmă cu doi ani, impunând sancțiuni susținătorilor Kremlinului, țările occidentale au blocat activele Rusiei în valoare de peste 500 de miliarde de dolari. 80% dintre acestea, sub formă de titluri de valoare, conturi bancare, drepturi corporative, bunuri imobiliare de lux și bunuri de lux, se aflau în Uniunea Europeană. scrie Pravda
La începutul marelui război, partenerii occidentali l-au amenințat pe Putin că, dacă Moscova nu încetează să încalce dreptul internațional, bunurile blocate vor fi confiscate. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, aceste declarații s-au transformat în discuții prelungite despre cum să dispună de bunurile imobilizate fără a le confisca.
Rusia a profitat de indecizia politicienilor occidentali și a reușit să deblocheze unele dintre activele în valută străină, în valoare de peste 100 de miliarde de dolari. Mecanismul responsabilității financiare reale a statului agresor ar fi putut fi crucial în închiderea Cutiei Pandorei din care Kremlinul a eliberat prada războiului, dar acest lucru nu s-a întâmplat.
Acum, este important să se prevină deblocarea altor bunuri ale Federației Ruse și ale oligarhilor ruși sub sancțiuni. Aceștia din urmă caută lacune pentru a returna activele blocate în Occident. Recentul acord dintre grupul Raiffeisenbank și Oleg Deripaska, un rege al aluminiului apropiat de Putin, confirmă încă o dată acest lucru.
Schemele de retragere a bunurilor din sancțiuni trebuie dezvăluite pentru a preveni reapariția lor în viitor și pentru a pedepsi pe cei implicați în încălcare.
Raiffeisen Bank, cu active de 1,987 trilioane RUB și capitaluri proprii de 446,7 miliarde RUB, s-a clasat pe locul patru după VTB, Rosbank și Sberbank în ratingul rusesc Forbes al celor mai de încredere 100 de bănci din Rusia, publicat pe 21 martie.d
Publicația precizează: „După ce au depășit probleme serioase în 2022, băncile ruse au prezentat rezultate financiare remarcabile în 2023”. Cu toate acestea, site-ul Băncii Raiffeisen nu conține niciun cuvânt despre realizări. Nici nu există nicio raportare financiară.
Dar această raportare a fost publicată de Banca Centrală a Federației Ruse. Arată o creștere semnificativă a activităților financiare ale Băncii Ruse Raiffeisen în 2022-2023 față de 2020-2021.
În special, în ultimii doi ani, banca, care face parte din grupul austriac cu același nume, a transferat 79,5 miliarde RUB drept impozit pe venit către bugetul federal rus. Este de patru ori mai mult decât în 2020-2021.
Acționarii Raiffeisen Bank International (RBI) au aprobat raportul financiar în adunarea generală anuală din 4 aprilie. Potrivit raportului, profitul net al grupului în 2023 s-a ridicat la 2,4 miliarde EUR, din care 1,3 miliarde EUR proveneau de la filiala rusă. Acest lucru a dus la dividende bune pentru proprietari și o remunerație generoasă pentru manageri.
Scandalul Deripaska și Raiffeisenbank
Recent, în jurul RBI a izbucnit un scandal: oligarhul sancționat Oleg Deripaska a încercat să obțină acces la cele 1,5 miliarde de euro înghețate cu ajutorul grupării. Raiffeisenbank dorea să cumpere peste 28 de milioane de acțiuni la grupul austriac de construcții Strabag SE de la o companie afiliată lui Deripaska.
„După încheierea tranzacției, banca noastră din rețeaua rusă va transfera acțiunile Strabag către RBI sub formă de dividende în natură și, astfel, va transfera active din Rusia în Austria. Prin această tranzacție, obținem o reducere semnificativă a poziției de capital a băncii noastre din rețeaua rusă și astfel o reducere corespunzătoare a riscului afacerii noastre rusești”, a explicat CEO-ul RBI, Johann Strobl, în raportul din 2023.
Grupul a abandonat acordul după ce Departamentul de Trezorerie al SUA a luat cunoștință de schemă. Potrivit Reuters, oficialii austrieci au avertizat și finanțatorii cu privire la inadmisibilitatea unor astfel de tranzacții. “În timpul schimburilor recente cu autoritățile relevante, RBI nu a reușit să obțină confortul necesar pentru a continua tranzacția propusă. Dintr-o prudență abundentă, banca a decis să se retragă din tranzacție”, a declarat RBI pe 8 mai.
Un studiu al registrelor de stat din Austria, Cipru și Rusia a relevat cum ar fi putut arăta schema de deblocare a activelor companiei austriece de construcții Strabag SE, aflată sub sancțiunile lui Deripaska. Dacă această schemă ar fi fost finalizată, fiecare dintre participanții săi ar fi primit beneficii economice semnificative.
Anunțul băncii din 19 decembrie 2023 spunea: „După închidere, RBI va păstra acțiunile STRABAG SE ca o participare pe termen lung la capitaluri proprii, care va fi contribuită și administrată de filiala sa complet consolidată GABARTS Beteiligungs GmbH & Co KG”.
O companie cu un nume similar, Gabarts Beteiligungs GmbH, a fost fondată de bancherul de investiții din Viena Stefan Zöchling. În iunie 2023, a înregistrat compania Dabepo Holding GmbH, care a fondat Gabarts Beteiligungs GmbH o lună mai târziu.
În decembrie 2023, Gabarts Beteiligungs GmbH & Co KG a fost înregistrată ca societate în comandită, cu Dabepo Holding GmbH ca acționar (aport de 35 mii EUR), Raiffeisen Bank International AG ca asociat comanditar (10 mii EUR) și Gabarts Beteiligungs GmbH ca partener nelimitat. Toate cele trei companii sunt situate în Viena la Kroißberggasse 13 și sunt administrate exclusiv de Zöchling. Toate au fost înființate cu același scop: să preia bunurile sancționate ale lui Deripaska.
Zöchling o cunoaște de mult pe Deripaska. Din ianuarie 2014, este membru al consiliului de administrație al diviziei de construcții Transstroy a conglomeratului Basic Element, care a construit Satul Olimpic, drumuri și tuneluri la Soci. În noiembrie 2021, austriacul a fost numit președinte al Uzinei de alumină din Mykolaiv.
Cum Deripaska a devenit coproprietar al holdingului de construcții Strabag
Oleg Deripaska se află pe locul 51 (2,8 miliarde de dolari) în clasamentul miliardarilor ruși. Acest lucru probabil nu reflectă adevărata putere economică a oligarhului pro-Kremlin, care în 2008 s-a clasat pe locul nouă în clasamentul miliardarilor global, cu o avere netă de 28 de miliarde de dolari.
Sute de companii de diferite forme juridice și jurisdicții ascund implicarea sa directă în afaceri din multe domenii și proprietatea sa din Austria, Marea Britanie, Italia, Luxemburg, Muntenegru, SUA, Franța și Cipru.
De exemplu, proprietatea efectivă finală a Deripaska asupra unui pachet de acțiuni la Strabag SE a fost organizată printr-o „păpușă de cuibărit” – companiile cipriote Bradmion Holdings Limited, Melisantis Limited, Valtoura Holdings Limited și Rasperia Trading Limited.
Pachetul include 27,8 milioane de acțiuni Strabag SE (27,8% din capital) și este estimat la 1,5 miliarde de euro. Oligarhul deține această participație din 2007. Valtoura Holdings Limited și Melisantis Limited sunt companii paravan, iar Rasperia Trading Limited este, de asemenea, în curs de lichidare. Aceasta înseamnă că înregistrarea acestor companii a fost utilizată exclusiv pentru a proteja activele și a ascunde implicarea proprietarului.
Deripaska a fost deja vizat de sancțiuni multiple din partea SUA și UE. În 2022, Rasperia Trading Limited a fost inclusă pe lista de sancțiuni a UE. Fără o decizie de înghețare a activelor lui Deripaska, acesta ar fi putut dispune liber de acestea. Totuși, avocații săi au contestat legalitatea acestei decizii și continuă să lupte pentru accesul la capitalurile sale în instanțele europene.
Oligarhul a reușit să recupereze acțiunile Strabag în pofida sancțiunilor anterioare, utilizând diverse metode de protecție a activelor sale. Un exemplu este achiziționarea unui hotel de lux din Muntenegru printr-o companie off-shore, mascând astfel proprietatea reală.
Aceste scheme complexe ilustrează ingeniozitatea și tenacitatea lui Deripaska și alți oligarhi ruși în încercarea de a eluda sancțiunile occidentale și de a-și păstra averile în pofida restricțiilor impuse.